“民族資產解凍類”詐騙手法翻新：短時間內竟讓數萬名群眾上當

沒有在任何紙質或APP上宣傳實物，憑借微信群一段段語音音頻推廣，以此實施“民族資產解凍類”詐騙。如此“簡單粗暴低劣”的詐騙手法，短時間內竟讓數萬名群眾上當。

記者近日從重慶市公安局獲悉，重慶兩江新區警方搗毀一個虛構國家脫貧攻堅項目，以投資返還高額回報為幌子的新型民族資產解凍類詐騙團伙。該案被騙群眾覆蓋31個省、自治區、直轄市，累計受害人達3萬余人。

辦案民警介紹，新型民族資產類詐騙集返利、傳銷、詐騙為一體，結合扶貧政策編造數字貨幣虛擬項目，通過互聯網廣撒網，同時加入傳銷手段，用“小付出、高回報”為誘餌，組建團隊吸納會員、吸收資金，逐步發展成層級鮮明的詐騙組織。

由于單筆金額小，加上犯罪團伙又以國家政策重點項目為幌子，披著光鮮外衣，迷惑性極強，受騙群眾在被“洗腦”后并不認為自己被騙。案件告破后，3萬多名受害者沒有一人主動向警方報案，就在犯罪嫌疑人虞某被抓后，仍有不少人往其賬戶里轉錢。

記者在采訪中了解到，今年3月，民警在工作中獲悉，有人在微信群推銷一款“能夠快速致富”的產品“中云數字資產”，“是國家為在2020年全面打贏脫貧攻堅戰，秘密委托推出的投資項目，它是國家給普通老百姓釋放的改革紅利”，宣稱每個人只需要提供一個名字和手機號碼就可參與，投資100元至1000元不等，到時一次性增值回收，可獲得幾十倍回報。

專案組調查發現，犯罪嫌疑人通過微信群發布虛假項目信息，以投資少、回報高等虛假宣傳為誘餌，煽動民眾參與投資，并采用傳銷模式，對發展下線的參與者進行獎勵，從而滾雪球裂變式行騙。短短2個多月時間，累計涉及受害人3萬余人，涉案金額2000余萬元。

民警梳理出該團伙一級代理30余個，抓獲主要犯罪嫌疑人虞某及其團伙成員16人，凍結涉案贓款550余萬元，查獲涉案贓款購置房產2處，高檔轎車3輛、摩托車1臺，追繳財物及現金總額1200余萬元。

據虞某交代，為能唬住人，虛構所謂“中云數字資產招募”項目，并附會國家政策熱點，套用“民族資產解凍類”詐騙手法進行改良，專門編了一套說辭，組織周某、魏某等無業人員為骨干力量的犯罪團伙，組建“民族大業微信群”大肆實施詐騙活動。

辦案民警稱，該案跟以往的“民族資產解凍類”詐騙不同的是，新型“民族資產解凍類”詐騙集返利、傳銷、詐騙為一體，拋開了“山洞尋寶”“海外資產解凍”口號，結合重點政策編造數字貨幣虛擬項目，由從前的一對一傳播轉為通過互聯網廣撒網。同時，他們加入傳銷的手段，用“小付出、高回報”為誘餌，組建團隊以吸納會員、吸收資金等手段逐步發展成層級鮮明的詐騙組織。(作者：李國)